Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha ...
Dimensions:
240 x 160 x 36 cm
Peso:
250 gr
Sense estoc - El demanem a l'editor (de 3 a 7 dies)
Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC. No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas. En definitiva, esta obra constituye un análisis exhaustivo y pretendemos que totalizador del blanqueo de capitales y de todo aquello relacionado con el mismo.
Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.
Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.
Personalització
Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.
Anàlisi
Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Marketing
Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.
